卡人

新提案提交表决；
　　2、本次股东大会由董事会召集，以现场方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度第二次临时股东大会于2008年11月11日在珠海市南屏屏工中路8号公司202会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份83,688,191股，占公司股份总数的54.54%，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。本次临时股东大会由董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
　　2、本次股东大会由董事会召集，以现场方式召开。
并提呈股东大会的两项提案进行表决：
　　1、表决通过《关于改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构的提案》
　　经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代表83,688,191股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过《关于改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构的提案》。同意改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构，审计费用为30万元。
　　2、表决通过《关于选举公司监事的提案》
　　经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代表83,688,191股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过《关于选举公司监事的提案》。选举钟惠先生任公司第三届监事会监事，其任期自本次股东大会决议之日起。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、东信和平智能卡股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司控股股东普天东方通信集团有限公司截止2008年11月11日，共持有公司A 股45,247,325股，已解禁并上市流通。公司于2008年11月10日接到控股股东普天东方通信集团有限公司出具的《追加承诺函》，特公告如下：
　　一、追加承诺股东基本情况介绍
　　控股股东名称：普天东方通信集团有限公司
　　注 册 地：杭州市西湖区文三路398号
　　注册资本：871,885,086.00元
　　法定代表人：徐名文
　　经营范围：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。
　　二、此次承诺的主要内容
　　为促进资本市场的健康发展，本着对上市公司和其他股东负责的精神，普天东方通信集团公司就其持有的通过股权分置改革已经获得流